Poliția din Timiș desfășoară percheziții pentru combaterea spălării banilor, vizând 17 persoane suspectate de infracțiuni financiare. În urma acțiunilor, au fost instituite sechestru pe bunuri de lux în valoare de peste 3,2 milioane de lei. Descoperirile includ tranzacții suspecte realizate prin conturi personale, având ca scop legalizarea veniturilor obținute ilegal.
Pe scurt:
- Poliţiştii din Timiş efectuează zece percheziţii pentru combaterea spălării banilor
- 17 persoane sunt audiate în urma acestor acţiuni, iar sechestrul a fost instituit pe bunuri de lux în valoare de peste 3,2 milioane de lei
- Tranzacţiile suspecte implică sume de bani provenite din infracţiuni, realizate de persoane fără surse legale de venit
- Percheziţiile vizează documentarea activităţii infracţionale şi identificarea bunurilor mobile şi imobile
Percheziţii în Timiş pentru combaterea spălării banilor
Poliţiştii şi procurorii din Timiş efectuează, luni, zece percheziţii la persoane suspectate de spălarea banilor. Aceste persoane ar fi realizat tranzacţii semnificative prin conturile proprii, folosind sume de bani provenite din infracţiuni. În urma acestor acţiuni, 17 indivizi vor fi duşi la audieri. De asemenea, în cadrul dosarului a fost instituit sechestru pe bunuri în valoare de peste 3,2 milioane de lei.
Detalii despre percheziţii
Conform unui comunicat al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Timiş, poliţiştii Serviciului de Investigare a Criminalităţii Economice, sub coordonarea Parchetului de pe lângă Tribunalul Timiş, pun în aplicare zece mandate de percheziţie domiciliară. Aceste activităţi se desfăşoară în judeţele Timiş (1), Arad (8) şi Caraş-Severin (1), în cadrul unui dosar penal ce vizează infracţiunea de spălare a banilor.
Tranzacţii suspecte
Începând cu anul 2023, mai multe persoane fără surse legale de venit ar fi efectuat tranzacţii prin conturile bancare personale sau prin intermediul unor interpuşi, implicând sume considerabile de bani proveniţi din activităţi infracţionale. Ancheta vizează legalizarea veniturilor obţinute ilegal, cu scopul de a ascunde originea ilicită a acestora sau de a ajuta persoanele implicate în infracţiuni să se sustragă de la urmărire penală.
Bunuri de lux sub sechestru
Până în prezent, au fost identificate bunuri de lux, inclusiv autoturisme, asupra cărora a fost instituită măsura sechestrului asigurător, în valoare totală de 3.237.000 de lei. Percheziţiile au ca scop documentarea activităţii infracţionale, identificarea şi ridicarea de înscrisuri, sisteme informatice utilizate în circuitul infracţional, precum şi stabilirea originii bunurilor mobile şi imobile pentru a institui sechestrul asigurător.
Audieri la I.P.J. Timiş
După finalizarea percheziţiilor, 17 persoane vor fi conduse la sediul I.P.J. Timiş – Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice pentru audieri, în cadrul acestui amplu dosar de spălare a banilor.
Sursa originală a acestui articol este http://www.news.ro/eveniment/timis-perchezitii-persoane-surse-venit-ar-tranzactionat-conturile-proprii-sume-impresionante-bani-provenite-infractiuni-17-persoane-duse-audieri-sechestru-bunuri-valoare-peste-3-2-milioane-lei-1922401218002024111021839754
